Unsere AML/KYC-Verfahren dienen der Identifizierung von Kunden, der Überwachung von Transaktionen und der Analyse von Risiken im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten. Alle Maßnahmen werden gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften ergriffen.
Definition von Geldwäsche
Geldwäsche ist der Prozess der Legalisierung von Mitteln aus illegalen Quellen, indem deren wahre Herkunft verschleiert wird. Dieser Prozess kann verschiedene Methoden umfassen, wie z.B. das Aufteilen von Transaktionen in kleinere Beträge oder die Verwendung falscher Daten.
Um solche Aktivitäten zu verhindern, werden Kontrollmaßnahmen ergriffen, die die Analyse von Transaktionen und die Verifizierung der Identität der Benutzer umfassen. Durch regelmäßige Überwachung können Unregelmäßigkeiten schnell erkannt und potenzielle Gefahren verhindert werden.
Verfahren und Verpflichtungen
Vox Casino implementiert Verfahren, die den internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche entsprechen. Jeder Benutzer ist verpflichtet, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, um ein hohes Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten.
Die grundlegenden Verfahren umfassen:
- Verifizierung der persönlichen Daten der Kunden,
- Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten,
- Aufbewahrung von Dokumenten gemäß den geltenden Vorschriften.
Unsere Verpflichtungen beinhalten die kontinuierliche Anpassung der Prozesse an die aktuellen Vorschriften sowie die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Finanzmissbrauch.
Identitätsverifizierung (KYC)
Der KYC-Prozess umfasst die Identifikation von Kunden durch die Sammlung und Analyse der erforderlichen persönlichen Daten, um die Sicherheit der Plattform zu gewährleisten. Jeder Benutzer muss bestimmte Dokumente vorlegen, um seine Identität zu bestätigen.
Die erforderlichen Dokumente umfassen:
- Personalausweis oder Reisepass,
- Dokument zur Bestätigung der Wohnadresse,
- Zahlungsmethoden, die auf der Plattform verwendet werden.
Die Verifizierung hilft, Missbrauch zu verhindern und stellt sicher, dass alle Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität eingehalten werden.
Compliance und Konsequenzen bei Verstößen
Die Einhaltung der AML/KYC-Vorgaben ist für alle Benutzer, die die Dienste von Vox Casino nutzen, verpflichtend. Die Nichtbeachtung der Anforderungen kann zu einer Einschränkung des Kontozugriffs oder zur Schließung des Kontos führen.
Im Falle von Verstößen können die entsprechenden Informationen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Wir arbeiten eng mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um vollständige Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen.
